El Presidente de la Sociedad Once Caldas S.A., se permite convocar a la Asamblea Ordinaria de accionistas para el día sábado dieciséis (16) de Marzo de 2024 a las 09:00 a.m. en su sede ubicada en el Estadio Palogrande, puerta 18, Museo Once Caldas – primer piso; con el siguiente Orden del Día:
- Llamado a lista y verificación del quórum
- Verificación de poderes
- Elección de presidente y secretario de la Asamblea
- Nombramiento de la comisión para aprobación del acta
- Lectura del informe de la comisión que aprobó el acta anterior
- Informe de Gestión del Presidente
- Informe de Revisoría Fiscal
- Lectura y Aprobación de Estados Financieros a treinta y uno (31) de diciembre de 2023
- Presentación presupuesto año 2024
- Nombramiento Junta Directiva de la Sociedad
- Nombramiento y/o ratificación de la Revisoría Fiscal principal y suplente y fijación de honorarios
- Nombramiento Comisión Disciplinaria
- Presentación informe oficial de cumplimiento
- Proposiciones y Varios
En caso de no poder asistir, se solicita a los accionistas delegar la representación mediante poder escrito, el cual debe contener los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio: nombre del apoderado, la fecha de la asamblea y las facultades que se confieren. A las personas jurídicas se les recuerda que deben remitir prueba de existencia y representación legal.
En cumplimiento del Artículo 447 del Código de Comercio sobre derecho de inspección, se informa que los Libros y demás documentos se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Entidad – Estadio Palogrande, puerta 18 piso 3.
Atentamente,
TULIO MARIO CASTRILLON TOBON
Presidente